RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Arita Prima Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”). Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arita Prima Indonesia Tbk No. 12 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat oleh Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:
A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:
Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu : 09.41 s/d 10.14 WIB
Tempat : All Sedayu Hotel Kelapa Gading, Western Room Lantai 3, Kelapa Gading Square Mall Of Indonesia Lobby 5, Jalan Boulevard Barat, Jakarta Utara 14240
B. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan atas tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih atas tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
Rapat diadakan secara fisik dan elektronik melalui system terintegrasi dengan system eASY.KSEI. Seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik dan elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam Rapat.
Selanjutnya, dapat dibaca secara lengkapnya melalui file yang terlampir. Terima kasih.
Jakarta, 23 Juli 2025
Direksi