PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PEMANGGILAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) selanjutnya disebut “Rapat”, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal          : Kamis, 5 Agustus 2021

Tempat                 : Ruang Rapat PT. Arita Prima Indonesia Tbk

                               (diselenggarakan secara online oleh Perseroan)

Waktu                   : 09.00 s/d selesai

Agenda RUPS Tahunan :

1.       Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewa Komisaris Perseroan.

2.       Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2020.

3.       Penunjukkan atas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

4.       Pemberian Persetujuan atas penetapan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan dan memberi Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan untuk mata acara RUPST Perseroan diatas adalah sebagai berikut : Bahwa mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 tersebut di atas merupakan mata acara rapat rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan :

1.       Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang  Saham. Iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Pemanggilan yang di sampaikan Perseroan melalui aplikasi Easy.KSEI, dan situs web Perseroan (www.arita.co.id). 

2.       Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat-Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sampai pukul 16.00 WIB. 

3.       Pemegang saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, formulir surat kuasa dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Bima Registra, Satrio Tower 9th Floor A2, JL. Prof. DR Satrio Blok C 4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat dimulai.

4.       Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Perseroan juga menyediakan altenatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem Electronic General Meeting System KSEI ( eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI (“e-proxy”) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.

5.       Sebagai langkah pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 selama darurat masa bencana Covid-19 di Indonesia, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, mohon memperhatikan catatan penting di bawah ini: 

·         Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana pada butir 3 diatas untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, maupun melalui Surat Kuasa pada butir ke 3 diatas. 

·         Perseroan tidak menyediakan souvenir apapun pada saat penyelenggaraan Rapat.

6.       Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat, akan tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.arita.co.id mulai tanggal 15  Juli 2020 sampai dengan rapat diselenggarakan. 

Jakarta, 15 Juli 2021

PT. ARITA PRIMA INDONESIA Tbk

DIREKSI